В Москве теневые банкиры обналичили более 132 миллионов рублей
Деньги клиентов они выводили через сотни фирм-однодневок.
В столице задержали местных жителей, незаконно занимались банковской деятельностью и помогали обналичивать средства. Кк рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, используя счета 200 подконтрольных компаний-однодневок, зарегистрированных в различных регионах страны, они выводили деньги клиентов в теневой оборот под видом осуществления оптово-розничной торговли табачными изделиями, строительными материалами и оборудованием.
За свои услуги организаторы – 33-летний мужчина и его сообщница, которая и вела бухгалтерию, брали 13% от каждого перевода. Сейчас возбуждено уголовное дело, а подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.
Уважаемые читатели, если вам есть чем поделиться с редакцией «Царьград Подмосковье», присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту mo@tsargrad.tv
Подписывайтесь на нашу группу в ВК.