В Казани силовики накрыли одну из крупнейший в России платформ по отмыванию денег. Их клиентами были мошенники и наркодельцы
В столице Татарстана силовики раскрыли деятельность настоящего подпольного банка, принадлежавшего ничем не примечательным казанским студентам. По версии следствия, айтишники за немалый процент помогали отмывать деньги мошенникам, наркодельцам и даже желающим проспонсировать ВСУ.
В Казани силовики накрыли самую крупную в ПФО и одну из крупнейших в стране, по мнению УБЭПа, "грязную" процессинговую компанию - Trust2Pay, пишет издание "Бизнес Онлайн". Отмечается, что силовики впервые в истории России добрались до площадки такого уровня.
В упрощённом варианте схема работы выглядела так: клиенты связывались с компанией через мессенджер и просили отмыть деньги, полученные в результате телефонного или интернет-мошенничества, в качестве оплаты за наркотики, выигрыша в казино и так далее. Компания брала от 4 до 15% за услуги (больше всего - с мошенников, так как их бизнес самый маржинальный), проводила деньги через множество карт, чтобы запутать их следы, и обналичивала в казанских банкоматах.
Первый год работы студенты отмывали только рубли, в 2024 году освоили работу с криптовалютой.
Расследование идёт, фигуранты уже дают показания. Эксперты отмечают, что от результатов этого дела будет зависеть дальнейшая судебная практика в России.
Массовые задержания и обыски прошли в Казани 17 декабря. Сейчас площадка не работает - её то ли успели "положить" перед задержанием фигуранты уголовного дела, то ли заблокировали силовики.